Un banchiere privato che fino al mese scorso era uno dei gestori patrimoniali di Julius Bär per il Venezuela, è stato arrestato per il suo presunto ruolo in uno schema di miliardi di dollari per riciclare fondi della compagnia petrolifera nazionale PDVSA.
Matthias Krull, 44 anni cittadino tedesco, è accusato per il suo ruolo nell’utilizzare fondi immobiliari e falsi investimenti della Florida per riciclare denaro rubato da PDVSA.
Gli investigatori statunitensi e svizzeri stanno esaminando in che modo miliardi di dollari sono stati sottratti da Petroleos de Venezuela SA. la Svizzera nel 2016 aveva sequestrato 118 milioni di dollari in attività bancarie legate ad un imprenditore venezuelano che ha ammesso di aver corrotto funzionari della PDVSA per dirigere circa 1 miliardo di contratti di fornitura di energia.
Un cittadino colombiano, naturalizzato americano, è stato arrestato mercoledì scorso con le stesse accuse di Krull. Gli investigatori hanno anche incriminato altre sei persone provenienti dal Venezuela, Portogallo e Uruguay, ma che al momento rimangono in libertà.
Tramite uno schema di cambio di valuta iniziato nel 2014 destinato a deviare 600 milioni dalla PDVSA ottenuti da corruzione e frode, la cospirazione raddoppia nel 2015 per 1.2 miliardi di dollari sottratti alla compagnia petrolifera statale venezuelana.
La FINMA ha aperto un procedimento di esecuzione contro la banca Julius Bär, e ha confermato la presenza di numerosi procedimenti di enforcement presso diverse banche svizzere relativi al riciclaggio di denaro in Sud America, alcuni di essi legati a PDVSA.
Il banchiere tedesco era un senior relationship manager presso Julius Bär con sede a Panama al momento del presunto riciclaggio di denaro. In precedenza è stato impiegato presso Credit Suisse e UBS. Solo poche settimane fa, Julius Bär aveva detto che alcuni banchieri erano andati via in mezzo ad un riallineamento strategico dell’unità della banca in America Latina. Secondo Bloomberg, le uscite dal terzo più grande gestore patrimoniale della Svizzera includevano Matthias Krull. La banca ha precisato di cooperare pienamente con la giustizia.
Un portavoce della Gonet & Cie, banca privata ginevrina fondata nel 1845 e rivale della Julius Bär, ha annunciato di aver ingaggiato Krull e che avrebbe dovuto farlo alla fine dell’anno nella filiale delle Bahamas.
Il nuovo chief risk officer della Julius Bär, Oliver Bartholet, vuole trattare i lasciti della banca il più rapidamente possibile. Particolare attenzione è dedicata al processo di ammissione dei nuovi clienti. Le loro dichiarazioni sulla fonte dei loro denari sono accuratamente controllate da specialisti interni della banca. Lo stesso vale per i clienti esistenti. Tutti dovranno compilare nuove liste con domande dettagliate su questioni come la conformità fiscale.
È possibile che alcuni di loro dovranno cercare un’altra banca.