Sospetti di riciclaggio di denaro in Svizzera pesano sull'ex presidente ucraino Viktor Ianukovitch e il Ministero pubblico della Confederazione elvetica…
Secondo un’indagine ripresa dai media italiani, lo IOR, l’Istituto delle Opere di Religione non ha proceduto ai sufficienti controlli sui…
Le banche svizzere potranno chiedere ai loro clienti stranieri di segnalare che rispettano i principi fiscali dei loro paesi, ma…
La Finma, l'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari indaga sulle sedi ginevrine di diverse banche straniere. Le indagini riguardano una…
Settimana scorsa, la divisione francese di UBS ha ricevuto una comunicazione di indagine da parte dell’Autorità di controllo prudenziale, ente…
This website uses cookies.