Quotidiano della Svizzera italiana
Sospetti di riciclaggio di denaro in Svizzera pesano sull’ex presidente ucraino Viktor Ianukovitch e il Ministero pubblico della Confederazione elvetica sta analizzando la situazione. “Il Ministero pubblico della Confederazione conferma…
Secondo un’indagine ripresa dai media italiani, lo IOR, l’Istituto delle Opere di Religione non ha proceduto ai sufficienti controlli sui suoi clienti per impedire operazioni fraudolente. Il funzionamento della banca…
Le banche svizzere potranno chiedere ai loro clienti stranieri di segnalare che rispettano i principi fiscali dei loro paesi, ma non sussisterà alcun obbligo di firmare una simile dichiarazione. Il…
La Finma, l’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari indaga sulle sedi ginevrine di diverse banche straniere. Le indagini riguardano una vicenda tra Francia e Svizzera di riciclaggio di denaro, portata…
Settimana scorsa, la divisione francese di UBS ha ricevuto una comunicazione di indagine da parte dell’Autorità di controllo prudenziale, ente deputato alla vigilanza. Lo scrive il quotidiano francese Le Nouvel…